2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史上最新的记录，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济稳步的增长的重要动力。2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史上最新的记录，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥及其重要的作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持迅速增加，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全世界汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

  公司紧抓汽车零部件行业发展机遇，围绕“保持定力，开拓发展”的宗旨，深挖现有产能潜力，优化企业治理结构，通过科学技术分析提出较为合理的生产的基本工艺流程改进措施，持续优化生产工艺。同时，加快实施信息化管理体系的建设，以此来实现供应链、技术开发、生产制造、市场营销等各环节信息的互联互通。加强内控管理制度建设，完善公司治理体系，推进公司健康稳定发展。

  2023年，公司实现营业总收入为231,698.37万元，比上年同期增加23.19%；公司经营成本173,600.44万元，比上年同期增加15.55%。

  2023年公司认真完成董事会及管理层制定的各项经营方针，面对新危机，新形势，公司继续坚持主业，扎实做好基本盘，通过全体员工的共同努力，取得了显著的业绩增长。

  公司深耕汽车零部件领域多年，拥有丰富的配套经验与扎实的技术功底，在行业内拥有较高的认可度，在技术、成本、质量、管理、服务等方面也在不断持续精进，经过认真分析汽车行业趋势和自身优势。2023年公司在紧抓零部件的基本盘，积极开拓市场，新承接零件单价保持比较高水平。这些零件在实现量产后将为企业稳步发展提供较为可靠保证，为公司良性发展注入活力。

  随着环保意识的增强和技术进步，电动汽车和智能汽车将成为未来的发展的新趋势，公司从一开始就积极投身于新能源汽车的配套研究和技术开发，一方面主动拥抱如特斯拉、理想汽车、小米汽车、安徽大众、东风岚图、智己汽车等造车新势力，另一方面对老客户汽大众、上汽通用、上汽乘用车等新能源车型积极进行配套，双向把握传统能源与新能源汽车零部件领域，优化产能、业务的布局，截至目前本公司已先后成立了9个生产基地，已形成“无锡+上海+郑州+宁德+武汉+廊坊”的多地联动布局。2023年公司新能源销售额达到总销售的30%，预计2024年这一比例预计将超过50%。

  技术是一家公司发展的重要基石，公司重视技术团队和研发体系的建设，随着新项目的不断增多，承接零部件数量不断攀升，项目平均开发周期明显缩短，特别是新能源汽车随市场渗透率飞跃式增长，各造车新势力缩短了开发周期，这就对公司的快速响应能力提出了更高的要求。经过多年的团队建设和生产实践，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲压模具研发、到后期冲压及焊接技术工艺的完整技术体系。这些技术工艺可有效缩短冲压模具制造周期，降低整体生产所带来的成本，提高冲压及焊接零部件产品的质量和生产效率。本公司针对新能源车型开发创新了新材料的冲压与连接工艺（SPR及TOX铆接），以提高自动化水平、降低能源的消耗，同时有实际效果的减少焊接烟雾、火花等，保证生产的清洁。

  另外，随着2023年完成对无锡开祥的并购重组，公司开启了对于精密零件镀镍和镀银的工艺研发，为后续承接新的项目做好技术铺垫。在此期间公司和无锡开祥也分别取得了2023年度江苏省专精特新中小企业和国家专精特新“小巨人”的荣誉。

  截止2023年末，公司共取得169项授权专利，其中发明专利12项，实用新型专利157项，其中2023年度取得4项发明专利授权，及42项实用新型专利授权。

  这些专利技术有效缩短公司产品研制时间，降低整体的生产所带来的成本，提高冲压及焊接零部件产品的质量和生产效率。多年保持对研发的格外的重视，将技术转化为实实在在的增量。

  供应链是稳定提供高质量产品的支柱，亦是成本控制的重要一环，我们尊重合作伙伴，确保供应链合规，促进可持续发展。公司秉承“与合作伙伴共求发展”的经营理念，与大多数供应商建立了长久、紧密的伙伴关系，实现了公司与供应商一同成长、互利双赢的目的，同时也为供应质量优良、供应能力突出、价格合理的供应商创造了良好的发展环境。

  2023年公司着力从生产物料降本和提高自动化来提高对成本的控制，通过一系列采购策略优化，比如签署返利协议、实现集成项目部分硬件国产化替代、机器人比价议价延迟质保服务期等，实现年度的优化降本工作。公司正逐步推行数字化供应链建设，实时监控生产的全部过程，对异常状况在程序里进行报警并及时传递到各责任人员，极大提高了生产及工作效率。另外，公司通过设备升级改造，提升生产自动化水平，提高生产效率，增强产品质量的稳定性。2023年12月，公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告，披露了拟募集资金总额不超过9亿元，用于郑州工厂新建汽车车身零部件焊接生产线以及上海工厂新建自动化冲压及焊接生产线。公司后续也将全力推进项目实施，扩大生产规模，提升汽车零部件产品线）人才教育培训和团队建设

  公司始终坚信员工是企业生存、发展和壮大的基石。我们通过多元化的人才吸引政策、完善的人才培训体系以及具有行业竞争力的薪酬福利制度，努力实现员工与公司的共同成长。

  报告期内，公司上线集团HR人力管理系统，用于加强人力资源体系建设，健全人力资源系统规划，随着报告期内管理系统的运行和完善，大幅度的提升工作效率、优化管理流程、降低人力成本、提高员工体验。管理系统的运行可以提供数据分析和决策支持，帮助企业更好地了解公司人力资源情况，制定更科学的人力资源战略和决策。

  2023年9月，公司完成了2023年股权激励计划的首次授予，首次针对公司中高层管理人员及技术骨干实行股权激励举措，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

  卓越的企业治理是实现稳健运营和全面合规的基础。公司严格遵守国家法规和监管要求，建立规范的企业治理架构，持续加强内部合规风险管理，遵循商业道德并坚持廉洁治理，以高标准实施规范经营，持续为股东和社会创造长久价值。

  公司严格按照《公司法》《证券法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，完善上市公司治理结构，健全信息披露制度，不断提高公司规范运作水平。2023年，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层均严格按照规范性运作规则和内部制度进行管理决策和运营监督，董事会专门委员会均较好履行相关职责。

  为保证企业的正常运行，公司完善由董事会、监事会、管理层、业务部门、内审部门构成的风控体系组织架构，健全以风险管理为导向，以内部控制为手段，以合规管理为重点的全员、全方位、全过程的风险防控体系。报告期内，公司积极开展风险评估工作，对识别出的各类风险进行审核和评估，制定对应的解决措施，实现了对风险的有效控制。2023年，公司未发生高风险事项。

  2022年度及2023年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为93.97%、92.58%。公司主营业务收入总体呈增长趋势，经营稳定。

  其他业务收入主要为边角料销售收入和原材料销售收入，占营业收入比重分别为6.03%和7.42%。

  公司主营业务收入主要由冲压零部件业务、分拼总成加工业务、选择性精密电镀业务及模具业务组成。2023年度公司主营业务收入相比2022年增加37,775.51万元，同比增长21.37%，主要原因是2023年宁德振德和郑州君润产能逐渐释放，配套量逐渐增加，分拼总成业务大幅上升。

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，公司所处行业为“36汽车制造业”大类下细分分类“3670汽车零部件及配件制造”。汽车制造业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。从2009年至今，我国均是全球最大的汽车产销国。在新时代的背景下，汽车制造业不仅要发挥推动国民经济增长的支柱作用，还肩负着拉动科技创新等时代使命。2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

  冲压是指靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。汽车制造中有60%-70%的金属零部件需要冲压加工成型。冲压零部件是汽车的重要组成部分，平均每辆车上约有1,500个冲压件，广泛应用于车身覆盖件、车内支撑件、结构加强件、座椅系统、仪表系统及排气系统等。

  汽车冲压零部件往往需要随车型的变化而变化，因此冲压零部件产品具有品类繁多、开发周期长的特点。但不同于轮胎、刹车片等易损易耗件，冲压件产品在整车使用年限内，如果操作正确、合理维护，一般不需要更换，一旦产品开发成功并量产后，产品生命周期就跟随汽车的生命周期及市场供求变化，市场需求相对稳定。

  近年来，随着新车型的引进、旧车型的换代以及国内外整车及零部件生产规模的持续增长，汽车冲压及焊接零部件需求也在稳定增长。因此，围绕获取新的供货渠道，拥有先进技术的国际冲压及焊接零部件制造商和具有成本竞争力的国内冲压及焊接零部件制造商，都在强化各自的竞争力，加快各自的冲压及焊接零部件生产体制的构建。

  得益于国内冲压模具的快速发展以及技术上的明显进步，再加上国内冲压模具在成本方面具有的优势，近年来，国内一些合资品牌车已有许多冲压及焊接零部件由过去的国外进口转而成为在国内采购。同时，随着中国本土汽车冲压及焊接零部件行业的国际竞争力逐步增强，国外一些品牌车也开始越来越多地从我国采购冲压及焊接零部件。德国及美国的一些整车制造商已经将众多中国冲压及焊接零部件厂的产品纳入其全球采购链。这一趋势已日益明朗化，而且随着本土企业的生产技术优化，国内冲压及焊接零部件行业在国际市场上的优势将进一步得到凸显。

  整车制造商生产车间一般分为冲压、车身焊接、涂装、总装四大工艺车间，分拼总成加工业务来源于原整车制造商的车身焊接车间。分拼总成加工业务服务商根据整车制造商要求向零部件供应商支付冲压件的采购费用，对冲压件外部物流供应、总成排序装配、储存冲压件的质量维护和生产过程中的质量控制以及协助整车制造商进行供应商管理。随着汽车行业的不断发展和各整车制造商之间竞争的加剧，各个汽车制造商都在积极寻求和上游汽车零部件生产企业进行联合开发，将部分汽车零部件总成业务外包，以实现减轻自身资产负担，提升其整体运营效率的目标。目前，委托外部专业供应商进行汽车零部件分拼总成加工已经成为整车制造商一种常见的业务合作模式。

  随着汽车行业的不断发展和各整车制造商之间竞争加剧，各个汽车制造商都在积极寻求和上游汽车零部件生产企业进行联合开发，将部分汽车零部件总成业务外包，以减轻自身资产负担，提升其整体运营效率的目标。目前，委托外部专业供应商进行汽车零部件分拼总成加工已经成为整车制造商一种常见的业务合作模式。

  分拼总成加工业务作为汽车零部件行业新兴的业务形态，发展前景良好。预计未来，整车制造商持续减轻资产负担，提升公司整体运营效率的动力会促使更多整车制造商把零部件分拼总成的业务进行外包，分拼总成加工市场规模将不断扩大。相比冲压零部件业务，分拼总成加工更靠近产业下游，且加工生产过程自动化程度高，收入主要按照加工工作量计算可以不受上游原材料价格波动的影响，未来具备持续发展的潜力。

  电镀技术提升材料性能，增加材料功能，提高材料价值，拓展材料应用领域，在工业和制造业中占有十分重要的位置，对于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等制造业而言都有极为关键的作用。随着工业的现代化、智能化发展，对各种设备及产品的零部件和元器件表面性能要求越来越高，特别是在高温、高速、高压、腐蚀介质等条件下工作的零部件和元器件，其材料的破坏往往从表面开始，诸如：磨损、腐蚀、氧化等，最终导致设备或产品的故障。因此，改善材料的表面性能会有效地延长其使用寿命，节约资源，提高生产力，减少环境污染。

  公司的选择性精密电镀业务细分领域是为汽车发动机高压喷油器和高压燃油泵中的部分零部件（主要为衔铁、内支撑杆和铁芯等）提供选择性精密电镀加工服务，在客户指定的零部件关键部位进行精密镀铬，提升硬度、耐磨性和耐腐蚀性，确保上述零部件在长期高压高频率运动的工况下保持正常工作。

  模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，主要用于高效批量生产，是用于大批量生产零部件和制件的成型工具，也是制造业中不可或缺的重要组成部分。根据模具成型的加工工艺的不同性质，可以将模具主要分为冲压模具、塑料模具、铸造模具和锻造模具等类别。汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。因此，对于汽车车身冲压零部件供应商而言，冲压模具的设计开发和加工能力极为重要，直接影响零部件产品质量、性能及成本，也是衡量企业技术水平的重要标准。

  汽车整车市场竞争日趋激烈，更新换代的速度亦逐步加快，汽车制造厂商为满足市场的需求，需要不断推出新的换代车型或更新零部件产品。为了迅速抢占市场，客户对缩短模具开发周期的需求日趋增加，这对冲压模具厂商的研发能力提出了更高的要求。拥有同步研发能力的冲压模具企业能够与下游客户实现同步研发，即参与客户产品的初始开发过程，与客户共享开发数据，因而能够更准确的把握市场需求，提升用户未来的产品使用体验，在汽车冲压模具行业的市场竞争中占据优势。

  公司持续深耕于汽车零部件领域，主营业务板块为冲压零部件业务、分拼总成加工业务、模具和选择性精密电镀加工业务。具体情况如下：

  公司生产的汽车冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。

  公司为汽车发动机高压喷油器和高压燃油泵中的部分零部件（主要为衔铁、内支撑杆和铁芯等）提供选择性精密电镀加工服务，在客户指定的零部件关键部位进行精密镀铬，提升硬度、耐磨性和耐腐蚀性，确保上述零部件在长期高压高频率运动的工况下保持正常工作。

  公司的汽车冲压模具主要用于配套生产汽车冲压零部件。目前，公司已经形成了一定的模具生产能力，可以实现单冲模、多工位模和级进模的开发设计、制造加工、销售和服务一体化。

  公司拥有多年的汽车零部件行业经验，用优秀的产品质量和及时高效响应能力获得了新老客户的认可，在国内乘用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。

  公司具有较强的研发能力，是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局认定的高新技术企业。公司目前拥有包括“双向压边的拉深及压印一体化模具”“锁支撑三动式拉伸机及拉伸方法”“级进模感应定位装置”等在内的169项专利，体现出较强的市场竞争力。

  在冲压及焊接零部件领域，公司目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压模具研发、到后期的冲压及焊接技术工艺的完整技术体系，有效地缩短了冲压模具制造的周期，降低整体的生产成本，提高冲压及焊接零部件产品的质量和生产效率；

  在选择性精密电镀领域，制造商对于内部元件的电镀位置、膜厚分布与均匀性、表面形貌修饰、产品一致性等有着极高的要求，工艺研发难度大，生产控制严苛，公司通过自主开发与合作开发相结合的方式，研制并不断完善生产设备，并针对性地自主开发工装夹具，提高了产品质量的稳定性、一致性，降低了生产成本。

  汽车零部件行业的特点是生产批量大、标准化程度高、质量要求严格，这要求制造设备拥有较高的加工精度和质量稳定性，并能适应快速连续满负荷的生产环境。公司拥有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、自动开卷落料冲压生产线、机器人焊接生产线等先进设备。上述设备在保证公司汽车车身冲压及焊接总成零部件产品质量的一致性、稳定性和高品质等方面发挥了积极的作用。随着技术的不断进步，以及下游整车制造商对产品性能要求的不断提高，公司也在不断引进更为先进的生产设备，提高生产工艺水平，优化产品性能指标。

  对于汽车零部件企业来说，与整车厂商建立长期稳定的合作关系是企业生存和发展的关键。目前，公司主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等国内知名整车制造商，并已与特斯拉、理想汽车、小米汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。此外，公司全资子公司无锡开祥目前为联合电子在精密镀铬工艺领域国内唯一的合格供应商，也是德国博世全球产能重要供应基地之一。这部分客户在选择产品时注重供应商的综合实力，因此成为该类企业的供应商不仅体现了公司较强的产品竞争能力，提升公司在汽车零部件领域的影响力，从而有利于公司进一步开拓新的客户。

  公司在汽车配套产业链中耕耘多年，形成了较为显著的行业配套优势。一方面，公司已经在国内主要客户周边建有多个生产基地以及全面的生产配套网络，缩短了与整车厂的配套距离，也缩短了对整车厂要求的反应时间。另一方面，公司积累了丰富的行业运作经验，能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研究工作，从而快速生产出符合客户需求的产品。

  公司主要管理团队一直专注于汽车冲压及焊接零部件行业的管理工作，核心成员大多具有十年以上的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了一套较为完善、且行之有效的生产经营管理制度。同时，随着业务规模的扩大，公司逐步引入了ERP业务管理系统、MES系统、HR人力资源管理系统等信息管理系统，推进全面覆盖采购、生产、仓储、物流、财务等各部门的信息化管理，实现全环节的实时信息共享，提高了沟通效率，为控制产品成本、保障产品质量提供支持。

  报告期内，公司实现营业收入2,316,983,664.05元，同比增长23.19%，同时产品毛利率上升，实现归属于上市公司股东的净利润277,237,497.69元，同比上升71.23%。

  汽车工业经过上百年的发展和演变，现已步入产业成熟期，成为世界经济的支柱产业之一。根据世界汽车组织（OICA）的数据，2010年至2017年，全球汽车产销量保持稳步增长；2018年至2020年，全球汽车产销量出现负增长；2021年，全球汽车产销量重回增长趋势，全球汽车产量达到8,020.5万辆，同比增长3.3%，销量达到8,275.5万辆，同比增长5.0%，2022年产量、销量分别为8,501.7万辆、8,162.9万辆，同比变动分别为6.0%、-1.4%。

  汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联行业众多，在我国国民经济发展中发挥着十分重要的作用。自2010年以来，我国汽车产销量快速扩张，目前已经形成了种类多样，配套完善的产业体系。根据中国汽车工业协会（CAAM）的数据，2022年，我国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，连续多年位居世界第一。2023年，我国汽车产量、销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。

  当前我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。据世界银行的数据显示，2022年我国汽车千人保有量仅为226辆，与其他发达国家相比存在较大差距，我国汽车市场发展潜力仍然较大。

  伴随多国政府的政策鼓励支持与技术迭代升级，全球新能源汽车产业发展态势迅猛，市场规模逐年升高，渗透率持续提升。根据国际能源署（IEA）的研究数据，2022年全球新能源汽车市场突破1,000万辆大关，达到1,063万辆，同比增长57.4%，渗透率（2021年9%）提升至14%。根据公安部交管局的数据，2023年全国新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车总量的30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。

  汽车行业是以整车装配为核心，汽车零部件供应链为支撑的产业。汽车零部件行业是汽车产业链中的重要环节，汽车整车制造企业需要众多零部件生产企业提供配套产品。在成熟的汽车产业链体系中，整车厂商负责车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发、设计和制造，其供应链条为“零件→组件→部件→系统→总成”。

  目前汽车零部件行业逐步形成了“金字塔式”的多层级供应商体系结构，其中，一级供应商直接为整车厂商供应产品，双方之间往往具有长期稳定的合作关系，地位比较稳定；二级供应商通过一级供应商向整车厂商供应配套产品，依此类推，随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求也相应降低，市场竞争也就越激烈。

  我国汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。伴随我国汽车产业的高速发展、汽车保有量的持续增加以及零部件采购的全球化，我国汽车零部件行业取得了长足的发展。近年来，在汽车行业平稳增长的带动下，我国汽车零部件市场发展总体情况良好，呈现出持续稳步增长的态势。2012年至2017年，下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业迅速发展。2018年受汽车行业整体市场变动的影响，汽车零部件行业主营业务收入出现下滑。2019年以来，汽车零部件行业主营业务收入有所增加，2020年我国汽车零部件行业实现主营业务收入36,310.65亿元，较2019年增长1.55%，行业重新进入上升通道。2021年中国汽车市场恢复正增长，其中新能源汽车销量更是大幅增长。汽车行业的回暖也给相关零部件企业带来了大量订单，汽车零部件行业主营业务收入大幅增加，2021年我国汽车零部件行业实现主营业务收入40,667.65亿元，较2020年增长12.00%。

  随着全球化进程加快和汽车行业竞争加剧，汽车制造商为了尽可能降低成本、增强国际竞争力，逐渐把业务重点放在新车型研发和投放市场上，减少汽车零部件的自制率，在全球范围内配置资源，采购有竞争优势的汽车零部件产品，全球化采购已成为汽车工业的重要发展趋势。

  目前，中国、印度等新兴汽车市场容量大，消费增长性强，吸引了许多国际汽车巨头在发展中国家的建厂布局，汽车的本地化生产给当地汽车零部件生产企业带来发展机遇，其凭借突出的成本优势和良好的服务正逐步打入国际整车厂商的零部件配套体系。随着发展中国家汽车零部件企业的技术进步和经验积累，汽车整车制造厂商的全球化采购趋势将进一步得到强化，中国也正在成为汽车零部件供应大国。

  近年来，世界各大整车制造商纷纷改革供应体制，由向多个汽车零部件供应商采购转变为向少数供应商采购，由单个零部件采购转变为模块采购。整车制造商采购体制的变革，要求零部件供应商不断与之相适应，不但要求零部件供应商增强自身实力、提高产品开发能力，做到系统化开发和供应，同时还要求其缩短开发周期，提供质量出色的产品。模块化供应使零部件厂商依附于单个整车制造商的产业组织方式逐渐弱化，汽车零部件企业正走向独立化、规模化的发展道路。

  在全球汽车电动化、轻量化、智能化发展趋势的影响下，全球汽车零部件企业正积极推动核心技术的研发和产业化，加速了汽车行业核心零部件的技术突破。受新能源汽车及充电设施行业快速发展的推动，汽车零部件企业在动力电池管理系统、电力电池和燃料电池核心部件等方面进行研发和投入，致力于提升电池的能量密度、安全性、可靠性及经济性；汽车轻量化趋势对汽车零部件生产技术也提出了更高的要求，采用轻量材料或高强度钢材料成为各汽车零部件供应商生产工艺的发展方向；为满足人们对汽车安全性、操作便利性、娱乐性日益提高的需求，汽车及汽车零部件行业正在向电子化、智能化的方向发展，为汽车创造高附加值拓展了空间。

  未来，公司将持续抓住我国汽车工业持续稳步发展的机遇，在汽车零部件领域持续深耕，进一步拓展公司汽车零部件业务板块。围绕“保持定力，开拓发展”的宗旨，凭借在汽车车身冲压及焊接总成零部件领域积累的核心技术和产品优势，公司将进一步扩大公司的生产能力，实现产能布局的优化提升，持续落实生产技术工艺改造升级以及产品研发能力的提升，更好地发挥规模化经营效应。此外，公司还将加强企业内部管理，优化企业治理结构，持续提升企业综合竞争力和持续经营能力。最终使无锡振华成为令客户满意的汽车零部件供应商，进一步将公司真正打造成基业常青、行业一流品牌。

  根据发展战略及经营目标，公司制定了未来几年在公司整体产能布局、研发、生产及制造工艺升级、人才引进与培养、企业组织结构、融资及对外收购兼并等各方面的计划，具体如下：

  公司将在不断提升公司无锡总部研发生产能力的同时，进一步巩固公司郑州、宁德生产基地的生产能力，并积极建设并拓展上海、郑州（二期）生产基地的产能极限，解决当前产能瓶颈的同时，为下游整车制造商提供更为全面、及时的支持与配套服务。公司未来会进一步加强与整车制造商的合作，进行贴近式的产能布局，大力提升现有整车制造商客户、零部件供应商客户及其他新客户的配套服务能力。

  未来几年，公司将继续紧随当前工业技术不断提升的脚步和工业自动化的时代趋势，同时顺应汽车零部件轻量化的潮流，不断提升公司生产工艺技术，通过外部先进生产设备的更新换代和内部生产工艺的提升改进，一方面增加公司单位时间内的生产能力，满足整车制造商和汽车零部件配套商客户对于产品类型和产品供应及时性的需求，另一方面显著提升公司产成品的质量，进一步降低公司生产零部件的废品率，提高公司单位原材料的生产效率。

  汽车模具是决定汽车冲压零部件产品质量最核心的因素之一。模具的质量水平决定了汽车冲压及焊接零部件产品的品质及生产成本情况，目前公司的模具一方面来自于公司内部无锡方园的自主研发和制造，另一方面则主要来自于从公司外部进行的模具采购。未来公司会不断加强汽车冲压零部件模具的研发能力，一方面，通过引进更为先进的技术，提升公司自身模具的加工制造能力，另一方面，吸引更多的模具设计方面的专业人才，提升模具设计团队的实力，以提升自身模具设计质量。

  随着公司业务规模的不断扩大以及公司业务在全国范围内布局的不断拓展，公司将在现有职工编制的基础上，遵循提升效率、优化结构和保证发展的原则，进一步完善公司的人才引进与培养体系。持续吸引业务操作能力过硬的高级技术人才，具备产品技术研发能力和模具开发能力的科研人才，通晓财务会计、法律知识的专业人才，及具备质量控制和物流管理能力的经营管理人才等。

  公司会在现有人力资源管理体系的基础上，完善更为有效的用人机制，一方面，通过定期和不定期的内外部课程培训与岗位学习，提升员工的专业技术水平和整体职业素养；另一方面，健全更为有效的绩效考核机制和员工激励机制，鼓励员工发挥自身所长，进行自我学习和能力提升，进而不断提升工作效率，公司通过合理的绩效激励等方式努力激发员工的工作热情。

  公司将继续根据《公司法》《证券法》等相关法规及部门规章的规定，进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。通过组织结构的调整，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，驱动组织的高成长，增强公司的竞争实力。

  求；公司会在巩固自身经营利润积累的同时，综合各种融资方式的具体融资成本，合理地使用包括银行贷款在内的间接融资和在资本市场中的股权、债权等直接融资方式，为公司的未来持续发展提供必要的资金支持。

  汽车行业整体增速受宏观经济运行和行业政策的影响较为明显。虽然2023年度汽车产销量保持双增长，但因为国内外影响因素的不确定性，对汽车行业依然有较大影响。如果汽车行业产销下滑，则将对公司营业收入产生相应冲击。

  目前国际摩擦、加息周期、高通胀压力等对市场整体影响依旧持续，原材料单价存在继续上涨的可能性，进而导致公司采购成本上升，公司原材料的价格波动对主要经营业务毛利率的影响较大。

  公司所在行业的企业数量众多，市场竞争相对充分、激烈。如公司不能充分利用自身已积累的优势，抓住有利时机提升自身实力，实现公司产品的自动化生产及稳定供应，并通过优化产品结构，紧跟国内外汽车市场趋势，公司市场竞争力会被不断削弱，对公司未来新业务承接带来不利影响。

  公司经过多年持续健康发展，建立了较健全的管理制度体系和组织运行模式，培养了具有先进理念、视野开阔和经验丰富的管理团队。目前公司已经有九家全资子公司，生产和管理人员相应增加，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人力资源以适应公司未来的成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。

  公司及子公司无锡开祥被认定为高新技术企业，认定有效期3年，享受15%的优惠企业所得税率，有效期三年。高新技术企业证书到期后，公司能否继续获得该项认证取决于公司是否仍然满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件。如果因各种因素影响公司不能继续获得高新技术企业证书或者上述优惠企业所得税政策发生变化，则企业所得税法定税率将从15%上升至25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

  证券之星估值分析提示长和盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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